哥打京那巴鲁:包括两名银行经理在内的10人在哥打京那巴鲁法庭被指控是一个有组织犯罪集团的成员，他们与几个银行账户中总计2420万令吉的资金失踪有关。
被告是Josepin J. Langkan、Mazlani january、Hasran Magin、Leong Hin Ping、Subramaniam Thangavelu、Sugumaran K. Ponniah @ Mohd Daniel Abdullah、Vireonis Jonok、Iren Chin Nyuk Thien、Christina @ Caroline Pianus和Nasir Abdul Rashid。
嫌疑人年龄在37岁至62岁之间，他们被带到会议法庭法官Amir Shah Amir Hassan面前，在那里他们根据刑法第130V(1)条受到指控。
在9月13日的下一次提审日期之前，没有人提出上诉。只有在辩护律师提出动议后，他们的请求才会在高等法院记录在案。
早些时候，副检察官Lina Hanini Ismail拒绝保释，并要求两个月后再开庭。辩护律师请求提前提审。
检察机关表示，为了收集更多的证据和完成其他任务，有必要在2个月的时间内进行调查。
Judge Amir inquired if there were any security reasons involved, to which the DPP responded affirmatively, citing the charge under the Security Offences (Special Measures) Act (Sosma).
7月23日，武吉安曼商业罪案调查部(CCID)主任拿督斯里拉姆利·穆罕默德·尤素夫说，警方之前根据2012年反贪污法令第4(5)条拘留了14名年龄在26至63岁之间的嫌疑人。
On Monday (July 22), the DPP instructed charges against nine suspects under Section 130V(1) of the Penal Code for being members of an organised crime group, and one other under the National Registration Regulations 1990.
拉姆利说，被指控的人中有主犯和一名参与犯罪的银行经理。
他认为，犯罪嫌疑人伪造了MyKad，以操纵银行的指纹扫描仪并欺诈性地提取资金。
他说，随着这10人被起诉，该集团的活动预计将受到限制。
拉姆利此前曾提到，犯罪嫌疑人通过瞄准高价值账户持有人，从该银行挪用了数百万美元。
被盗资金是通过银行柜台交易提取的，从4月份开始，一直持续到5月和6月。在一名被盯上的账户持有人试图更新其在该银行的详细信息后，此案得以曝光。
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